B、

C、公民身份识别

D、法人身份识别

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答案解析：

了解客户是银行依法承担的一项法定义务，我国账户管理规定以及《反洗钱法》等法律、法规都明确要求金融机构应当建立客户身份识别制度。故此题选择B选项。

商业银行拨付分支机构营运资金的总和,不得超过总行资本金总额的()。

A、30%

B、40%

C、60%

D、80%

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答案解析：商业银行拨付分支机构营运资金的总和，不得超过总行资本金总额的60%。

下列关于监管规避基本原则的说法中,不正确的是()。

A、银行业从业人员在业务活动中,应当树立依法合规意识,不得向客户明示或者暗示规避金融、外汇监管规定

B、一般而言,法律法规的规定既包括授权性规定,也包括禁止性、义务性或程序性规定

C、

D、

正确答案：题库搜索,继续教育助手薇Xin：【xzs9519】

答案解析：

选项C说法不正确：禁止性规定属于法律明确规定不可以从事的行为，如不得进行洗钱活动，一旦违反，违法行为人将面临刑事或行政上的处罚；程序性规定是指法律法规中有关从事某活动必须按照一定程

国际清算银行的总部设在()。

A、伦敦

B、巴塞尔

C、布鲁塞尔

D、华盛顿

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答案解析：

国际清算银行是英国、法国、德国、意大利、比利时、日本等国的中央银行与代表美国银行界利益的摩根银行、纽约和芝加哥的花旗银行组成的银团，根据海牙国际协定于1930年 此条目由FredYuan发表在帮考、资格考试分类目录，并贴了单选题、帮考、答案、考试、资格考试、题库标签。将固定链接加入收藏夹。